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| 小额贷款公司洗钱风险及监管对策 | |
| 引用本文： | 高婧.小额贷款公司洗钱风险及监管对策[J].中国金融,2011(20). |
| 作者姓名： | 高婧 |
| 作者单位： | 中国人民银行反洗钱中心; |
| 摘 要： | 近年来,我国小额贷款公司发展迅速。作为金融市场的有益补充,小额贷款公司弥补了商业银行金融服务的空白,对帮助中小企业融资、促进农村金融发展以及拓宽民间资金投资渠道发挥了重要作用。然而,由于小额贷款公司参与主体分散,涉及面广,操作方式不规范等问题,某些小额贷款公司从事高利贷、非法集资、非法吸收公众存款、 |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 商业银行 小额贷款公司 金融机构 地下钱庄 风险控制体系 |
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