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| 应提高商业银行反洗钱工作的有效性 | |
| 引用本文： | 曹富文,柯文祺.应提高商业银行反洗钱工作的有效性[J].中国投资管理,2008(10):60-62. |
| 作者姓名： | 曹富文 柯文祺 |
| 作者单位： | 建设银行福建省分行 |
| 摘 要： | 近几年，各家商业银行围绕反洗钱工作核心义务，逐步建立起较为完善的反洗钱工作机制，为全面贯彻落实反洗钱法律奠定了良好基础。主要体现在以下几个方面，一是健全反洗钱工作组织体系，建立较为完善的反洗钱管理架构，确保反洗钱组织有效运作；二是围绕客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等三项反洗钱主要义务， |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 商业银行 有效性 客户身份 可疑交易 反洗钱组织 工作机制 有效运作 |
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