特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 |
| |
引用本文: | 童文俊.特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践[J].金融纵横,2009(4):56-60. |
| |
作者姓名: | 童文俊 |
| |
作者单位: | 人民银行上海总部; |
| |
摘 要: | 特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责。与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。
|
关 键 词: | 特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|