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特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践
作者姓名:
童文俊
作者单位:
人民银行上海总部;
摘 要:
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责。与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关 键 词:
特定非金融业
反洗钱
国际经验
中国实践
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