基层商业银行如何有效履行反洗钱义务 |
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引用本文: | 袁德麟.基层商业银行如何有效履行反洗钱义务[J].青海金融,2009(7):62-63. |
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作者姓名: | 袁德麟 |
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作者单位: | 人行乐都县支行,青海乐都810700 |
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摘 要: | 随着《反洗钱法》及相关配套法规的出台,反洗钱工作要求日益严格。人民银行反洗钱部门也逐步加强了对商业银行的反洗钱监管。对此,商业银行基层行显得有些力不从心,反洗钱工作被动滞后。为有效地履行反洗钱义务,笔者结合近期对当地商业银行反洗钱现场检查发现的问题,就商业银行基层行如何提高反洗钱工作的有效性提几点对策和建议。
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关 键 词: | 基层商业银行 反洗钱义务 商业银行基层行 反洗钱工作 《反洗钱法》 配套法规 人民银行 现场检查 |
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