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| 提高思想认识切实加强对反洗钱有关法律制度的学习 | |
| 作者姓名： | 人民银行兰州中心支行会计财务处 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | “洗钱” 金融安全 法律规定 适用范围 反洗钱 金融机构 工作原则 人民银行职责 外汇管理局职责 “了解客户”制度 大额交易报告制度 可疑交易 账户资料保存 交易记录 保密义务 监督管理 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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