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| 反洗钱可疑交易报告制度有效性探析 | |
| 作者姓名： | 童文俊 |
| 作者单位： | 中国人民银行上海总部,上海,200120 |
| 摘 要： | 当前我国可疑交易报告制度有效性相当低,原因在于可疑交易报告制度过于刚性,以规则为本强力监管下的防御性报送行为严重,以及外部条件的缺失.为此,应逐步减少可疑交易的客观标准,强化金融机构的自主识别能力;转变监管导向,加强正向激励,减少防御性报送并加强反洗钱外部环境建设. |
| 关 键 词： | 反洗钱 可疑交易报告制度 有效性 |
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