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| 转变监管理念 突出监管重点 促进金融机构提高防范洗钱风险的能力 | |
| 引用本文： | 兰埃用.转变监管理念 突出监管重点 促进金融机构提高防范洗钱风险的能力[J].金融与市场,2009(11):3-4. |
| 作者姓名： | 兰埃用 |
| 作者单位： | 中国人民银行天津分行,天津市300040 |
| 摘 要： | 加强反洗钱工作，预防和打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识。洗钱活动与金融业务的高度相关性，使金融机构成为了反洗钱义务主体。随着犯罪分子洗钱方式的不断变化，反洗钱标准也将越来越高．从而对金融机构反洗钱工作的要求也越来越多。金融机构如何在开展业务的同时履行反洗钱义务，人民银行如何履行反洗钱监管职责， |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 金融机构 监管理念 监管重点 能力 风险 金融业务 反洗钱义务 |
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