国际反洗钱法律框架及制度 |
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引用本文: | 李德. 国际反洗钱法律框架及制度[J]. 海南金融, 2003, 0(9): 17-23 |
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作者姓名: | 李德 |
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作者单位: | 中国人民银行研究局,北京市,100800 |
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摘 要: | 20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶段,将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来,洗钱案件逐步增多,引起政府和社会公众的重视,开始建立以刑法为核心,以行政法规为准则,以部门规章为规范的反洗钱法律框架,加大反洗钱力度,维护金融秩序和社会稳定。
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关 键 词: | 国际反洗钱法律 洗钱活动 金融安全 法律框架 洗钱方式 构建 |
文章编号: | 1003-9031(2003)09-0017-07 |
修稿时间: | 2003-07-02 |
The Legal System and Structure for International Ant-Money Laundry |
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