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| 对构建金融业洗钱风险预防体系的探讨 | |
| 引用本文： | 马伟利.对构建金融业洗钱风险预防体系的探讨[J].华南金融电脑,2014(7):87-90. |
| 作者姓名： | 马伟利 |
| 作者单位： | 中国人民银行连云港市中心支行 |
| 摘 要： | 正一、"以防为主"洗钱风险预防体系的基本特征(一)整体性整体性就是要求把国务院相关部门、履行反洗钱法律义务各机构加以系统化,形成一个有机预防的整体并应用于反洗钱的预防工作实践中。它主要包含以下4个方面。1.横向整体性。建立健全反洗钱工作联席会议组织,充分发挥各成员单位反洗钱预防工作在某领域、某行业的自身优势,根据其业务范围和特点、制订切合实际的防范措施。2.纵向整体性。一般讲,对于履行反洗钱法律职责 |
| 关 键 词： | 洗钱风险 预防体系 反洗钱工作 金融机构 法律职责 可疑交易 客户身份识别 洗钱活动 洗钱犯罪 反洗钱监管 |
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