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杂志ISSN号
对构建金融业洗钱风险预防体系的探讨
作者姓名:
马伟利
作者单位:
中国人民银行连云港市中心支行
摘 要:
正一、"以防为主"洗钱风险预防体系的基本特征(一)整体性整体性就是要求把国务院相关部门、履行反洗钱法律义务各机构加以系统化,形成一个有机预防的整体并应用于反洗钱的预防工作实践中。它主要包含以下4个方面。1.横向整体性。建立健全反洗钱工作联席会议组织,充分发挥各成员单位反洗钱预防工作在某领域、某行业的自身优势,根据其业务范围和特点、制订切合实际的防范措施。2.纵向整体性。一般讲,对于履行反洗钱法律职责
关 键 词:
洗钱风险
预防体系
反洗钱工作
金融机构
法律职责
可疑交易
客户身份识别
洗钱活动
洗钱犯罪
反洗钱监管
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