| 完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究 |
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| 引用本文： | 韩芳,程思超,李函晟,玄立平,王佳. 完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究[J]. 海南金融, 2019, 0(1): 57-61 |
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| 作者姓名： | 韩芳 程思超 李函晟 玄立平 王佳 |
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| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南 海口,570105;中国人民银行海口中心支行,海南 海口,570105;中国人民银行海口中心支行,海南 海口,570105;中国人民银行海口中心支行,海南 海口,570105;中国人民银行海口中心支行,海南 海口,570105 |
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| 摘 要： | 近年来,金融控股公司在我国蓬勃发展,但也带来一定风险,包括洗钱和恐怖融资风险。本文通过对照金融控股公司反洗钱监管的国际标准,借鉴国际经验,剖析我国对金融控股公司反洗钱监管中存在的问题,提出相应的政策建议,对完善相关监管机制、降低洗钱和恐怖融资风险具有一定的参考意义。
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| 关 键 词： | 金融控股公司 反洗钱 监管 |
Policy Research on Perfecting Anti-money Laundering Supervision Mechanism of China's Financial Holding Companies |
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