基层银行反洗钱工作剖析 |
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作者姓名: | 叶周 钟焕焕 |
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作者单位: | 东华理工大学经济管理学院;中国人民银行抚州市中心支行,江西抚州,344000 |
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摘 要: | 洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作存在一些问题。本文将对基层银行反洗钱工作进行剖析,并提出解决问题的对策及建议。
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关 键 词: | 基层银行业 反洗钱 问题 对策及建议 |
文章编号: | 1006-5024(2008)01-0163-03 |
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