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海南省银行机构反洗钱工作存在的问题及对策
作者单位:
;1.中国人民银行海口中心支行
摘 要:
自《反洗钱法》颁布实施以来,海南省银行机构的反洗钱工作逐步走向规范和完善,但仍有部分银行机构存在内控制度不完善、客户身份识别和风险等级划分不到位、可疑交易报告和反洗钱专项工作未按规定开展等问题。为提高银行机构反洗钱工作实效,有必要针对这些问题采取相应对策。
关 键 词:
银行机构
反洗钱
问题
对策
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