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| 反洗钱法人监管方式策略研究——基于人民银行地市支行视角 | |
| 引用本文： | 曲广龙,张彦军.反洗钱法人监管方式策略研究——基于人民银行地市支行视角[J].发展,2013(11):89-90. |
| 作者姓名： | 曲广龙 张彦军 |
| 作者单位： | 中国人民银行陇西县支行 |
| 摘 要： | 一、反洗钱法人监管方式内涵概述及层级监管思路法人监管，是指反洗钱行政主管部门（人民银行）在法律授权下，通过立法赋予的相关监管权力，分别对辖区内的法人金融机构及其分支机构实施的金融监督和金融管理的行为活动。其具体内涵为反洗钱监管部门以金融机构法人为主体，建立统一监管档案，根据监管对象报送和Et常监管获取的反洗钱信息， |
| 关 键 词： | 监管方式 法人监管 人民银行 反洗钱 法人金融机构 支行 行政主管部门 法律授权 |
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