FATF第四轮评估标准对推进我国洗钱刑事定罪工作的启示

FATF于2013年2月制定了《评估反洗钱/反恐怖融资工作合规和体系有效性的方法》,对第四轮互评估提出了更高的评估标准。通过利用该办法关于洗钱刑罚化的合规性标准对我国洗钱刑事定罪工作进行评估,发现我国在推进洗钱刑事定罪方面存在问题,并针对问题,提出进一步完善洗钱刑事定罪方面的立法,在我国构建一个分工明确的广义洗钱刑事定罪立法体系。