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| 加强大额现金管理 服务反洗钱工作 | |
| 引用本文： | 中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组,王世元.加强大额现金管理 服务反洗钱工作[J].西部金融,2009(3). |
| 作者姓名： | 中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组 王世元 |
| 作者单位： | 中国人民银行兰州中心支行 |
| 摘 要： | 1988年颁布实施的<现金管理暂行条例>及其<实施细则>的经济环境与管理主体发生了根本改变,表现为对居民个人现金收支缺乏约束、商业银行现金管理主体资格丧失、现金收支统计信息失真等.为加强大额现金管理,促进反洗钱工作,应以"大额现金管理办法"取代<现金管理暂行条例>、加大人民银行的监管力度、强化商业银行现金交易监测上报和统计分析职能、建立金融机构大额现金交易收费制度、建立覆盖人民银行和金融机构的大额现金收支监控系统.确保现金收支统计数据真实可靠. |
| 关 键 词： | 现金管理 反洗钱 大额现金收支监控系统 |
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