| 香港反洗钱监管的经验与启示 |
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| 引用本文： | 童文俊.香港反洗钱监管的经验与启示[J].金融教学与研究,2009(3):22-25,32. |
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| 作者姓名： | 童文俊 |
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| 作者单位： | 中国人民银行上海总部,上海,200120 |
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| 摘 要： | 香港建立了比较完善的反洗钱法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。根据内地金融业反洗钱监管的现状,借鉴香港反洗钱监管的先进经验,如：风险为本原则的广泛应用,有效的＂认识你的客户＂程序,SAFE可疑交易识别方法,等等,提出当前内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。
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| 关 键 词： | 香港 反洗钱 监管 |
Experience and Revelation of Hongkong Anti-Money Laundering Supervise |
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| Tong Wen-jun.Experience and Revelation of Hongkong Anti-Money Laundering Supervise[J].Finance Teaching and Research,2009(3):22-25,32. |
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| Authors: | Tong Wen-jun |
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| Keywords: | |
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