当前县级人行反洗钱工作面临的现实难题 |
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引用本文: | 何友贵,王红艳,常琳.当前县级人行反洗钱工作面临的现实难题[J].内蒙古金融研究,2012(9):79-79. |
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作者姓名: | 何友贵 王红艳 常琳 |
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作者单位: | 中国人民银行鄂温克旗支行;中国人民银行呼伦贝尔市中心支行 |
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摘 要: | 一、机制不健全,缺乏反洗钱业务的操作技能
自人民银行履行反洗钱职责以来,县支行虽然建立了反洗钱工作岗位,但基本上都挂靠在会计部门,专职者少,兼职者多,难以对金融机构的反洗钱工作实施有效监管和业务指导。由于上级行对下级行操作性和系统性的工作指导和业务培训不够细化,使基层人行普遍缺少反洗钱业务的操作技能和常识,加之人民银行在监管职能分离后,对金融机构的业务检查相对减少,对其业务的掌握程度很低,特别是对保险、证券行业的业务基本不了解,缺乏对这些行业的监管能力。
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关 键 词: | 反洗钱工作 工作面 业务指导 县级 操作技能 人民银行 有效监管 金融机构 |
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