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| 摘 要： | ●当前,国内外一些不法分子把作案的目标直接对准银行,大肆进行各种金融犯罪活动。其诈骗的特征为:引资金额相当庞大。有的犯罪分子声称可为银行引入巨资,少则几百万美元,多则几十亿,上百亿美元,甚至上不封顶。引资条件十分优惠。声称还款期长达二、三十年,或更长。资金投向限制少,对于所引入的资金,其投向几乎不加限制,甚至不强调项目的经济评估工作。资金来源神秘。犯罪分子以 |
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