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| 金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究 | |
| 作者单位： | ;1.中国人民银行济南分行 |
| 摘 要： | 积极开展金融机构反洗钱有效性评价成为反洗钱国际组织和监管部门的一项重要任务。综合考虑反洗钱有效性评价标准和反洗钱工作实际,确定了以反洗钱机制、组织建设和技术保障情况,反洗钱核心义务履职情况,洗钱风险预防和控制成效3个因素集为基础的金融机构反洗钱有效性三级评价指标体系,弥补了目前我国反洗钱有效性评价指标体系研究的不足,为金融机构反洗钱有效性评价提供了科学的指标体系。 |
| 关 键 词： | 反洗钱有效性 金融秩序 融资风险 |
Research on the Establishment of Evaluation Index System for AML Effectiveness of Financial Institutions |
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