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| 强化技能培训 严格履行职责 在全省范围内构筑牢固的反洗钱防线 | |
| 作者姓名： | 郭保民 |
| 摘 要： | 作为一种严重的经济犯罪，洗钱犯罪已经日益引起国内、国际社会的广泛关注。2003年3月1日，由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个《规定》和两个《办法》)开始正式实施，意味着我国反洗钱工作以刑法为主导、 |
| 关 键 词： | 反洗钱 山西 金融监管 金融风险 岗位职责 技能培训 存款实名制 外汇监管 |
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