强化技能培训 严格履行职责 在全省范围内构筑牢固的反洗钱防线 |
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作者姓名: | 郭保民 |
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摘 要: | 作为一种严重的经济犯罪,洗钱犯罪已经日益引起国内、国际社会的广泛关注。2003年3月1日,由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个《规定》和两个《办法》)开始正式实施,意味着我国反洗钱工作以刑法为主导、
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关 键 词: | 反洗钱 山西 金融监管 金融风险 岗位职责 技能培训 存款实名制 外汇监管 |
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