香港银行业反洗钱工作经验及其借鉴

2010年12月,笔者有幸参加了中国农业发展银行总行主办、香港银行学会组织为期12天的农发行2010年香港财务与审计培训班,聆听了蔡泽宝先生《国际商业银行反洗钱管理》课程。结合农发行反洗钱管理实践,感受到香港反洗钱工作有以下四点经验,值得在反洗钱工作中借鉴学习。