首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

新形势下我国跨境洗钱风险管理问题研究
引用本文:覃盈盈.新形势下我国跨境洗钱风险管理问题研究[J].海南金融,2021(7):57-63.
作者姓名:覃盈盈
作者单位:中国人民银行南宁中心支行,广西 南宁 530028
摘    要:当前新一轮科技革命和产业革命在全球深入发展,经济金融处于新一轮全面扩大开放进程中,跨境资金在合法渠道和灰色渠道都以更大规模流动,跨境反洗钱工作面临新业态、新渠道、新技术的冲击.本文深入剖析新形势下我国跨境洗钱风险管理面临的挑战,分析跨境洗钱风险管理工作存在的困难,从配套法律法规、跨境资金监控统计、监管科技、国内外协作、...

关 键 词:反洗钱  跨境洗钱  金融科技  区域经济一体化  人民币跨境流通
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号