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| 新形势下我国跨境洗钱风险管理问题研究 | |
| 作者姓名： | 覃盈盈 |
| 作者单位： | 中国人民银行南宁中心支行,广西 南宁 530028 |
| 摘 要： | 当前新一轮科技革命和产业革命在全球深入发展,经济金融处于新一轮全面扩大开放进程中,跨境资金在合法渠道和灰色渠道都以更大规模流动,跨境反洗钱工作面临新业态、新渠道、新技术的冲击.本文深入剖析新形势下我国跨境洗钱风险管理面临的挑战,分析跨境洗钱风险管理工作存在的困难,从配套法律法规、跨境资金监控统计、监管科技、国内外协作、... |
| 关 键 词： | 反洗钱 跨境洗钱 金融科技 区域经济一体化 人民币跨境流通 |
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