| FATF第四轮互评估对强化我国受益所有人识别的启示 |
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| 引用本文： | 王洋.FATF第四轮互评估对强化我国受益所有人识别的启示[J].吉林金融研究,2021(1):63-65. |
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| 作者姓名： | 王洋 |
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| 作者单位： | 中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051 |
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| 摘 要： | 2018年,中国开始进行金融行动特别工作组FATF第四轮互评估,并顺利通过此次互评估.2019年4月,FATF公布了中国第四轮互评估报告,该报告为我国反洗钱后续整改工作提供了可靠依据.互评估中涉及到受益所有人识别的指标有IO5、R24、R25.然而这三个指标的评级结果均不太理想,根据FATF互评估后续工作要求,我国将于...
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| 关 键 词： | FATF第四轮互评估 受益所有人 建议 |
The Inspiration of FATF's Fourth Round of Mutual Evaluation on Strengthening the Identification of Beneficial Owners in China |
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| WANG Yang.The Inspiration of FATF's Fourth Round of Mutual Evaluation on Strengthening the Identification of Beneficial Owners in China[J].Jilin Finance Research,2021(1):63-65. |
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| Authors: | WANG Yang |
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