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| 我国地下钱庄的发展趋势与对策建议——基于海南“1.29”特大案件的分析 | |
| 作者姓名： | 覃道爱 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 近年来,地下钱庄业务范围和经营规模不断扩大,不仅经营非法借贷、非法外汇买卖和跨境汇款业务,同时还在境内操作巨额资金的跨省转移,帮助不法分子偷逃税款,协助境外赌场在境内结算赌资等.同时,利用虚假身份证件大量开立空壳工具公司和账户、利用网银快速转账、少数几人操纵巨额资金跨省(境)转移等.针对目前地下钱庄被利用作为洗钱途径的新情况和新趋势,亟需提出治理对策. |
| 关 键 词： | 地下钱庄 发展趋势 |
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