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| 警惕利用虚假证件从事洗钱活动 | |
| 引用本文： | 林明恒,潘文娣.警惕利用虚假证件从事洗钱活动[J].商,2013(7):188-188. |
| 作者姓名： | 林明恒 潘文娣 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行 |
| 摘 要： | 近年来,不法分子利用虚假证件到银行开立账户从事洗钱等违法犯罪活动日渐增多,金融机构反洗钱客户身份识别工作压力加大,而由于目前在技术、硬件等方面还无法为证件核实提供充分的支持,识别手段有限,证件核查存在一定难度,影响了金融机构客户身份识别工作的有效开展。一、不法分子通常伪造的证件种类当前金融机构发现的不法分子所伪造的证件种类主要有以 |
| 关 键 词： | 虚假证件 洗钱活动 不法分子 法律 |
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