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| 金融机构反洗钱中的客户身份识别制度存在问题及对策 | |
| 引用本文： | 王春林,孙正.金融机构反洗钱中的客户身份识别制度存在问题及对策[J].浙江金融,2013(2):58-60. |
| 作者姓名： | 王春林 孙正 |
| 作者单位： | 江苏大学法学院;中国银行镇江分行 |
| 摘 要： | 改革开放后,我国经济高速增长,经济规模不断扩大。伴随着经济的高速增长,国内洗钱犯罪日益严重,洗钱手段和方法日益翻新。反洗钱是国家制定法律法规,规定特定机构对可能的洗钱者予以识别,对涉嫌洗钱的机构和人员给予惩罚,从而达到制止洗钱犯罪活动目的的行为。根据国际社会的反洗钱经验,金融机构最容易为洗钱者所利用,因此,在反洗钱过程中,最重要的就是通过金融系统来进行阻截。2003年修订的 |
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