|
|||||
|
|
| 新形势下银行业金融机构洗钱风险变异及对策 | |
| 作者姓名： | 杨楚瑞 苏敏 |
| 作者单位： | [1]吉林大学,吉林长春130000 [2]中国工商银行股份有限公司松原分行,吉林松原138000 |
| 摘 要： | 2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法》等一套完整的反洗钱规章制度,进一步细化了客户身份识别,大 |
| 关 键 词： | 反洗钱法 金融机构业务 银行业 洗钱犯罪 新形势 可疑交易 客户 内部控制制度 身份识别 规章制度 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |