| 构筑防范和打击跨境洗钱的金融监管机制 |
| |
| 引用本文： | 郑航滨.构筑防范和打击跨境洗钱的金融监管机制[J].福建金融管理干部学院学报,2003(1):1-7. |
| |
| 作者姓名： | 郑航滨 |
| |
| 作者单位： | 国家外汇管理局福建省分局,福建,福州,350003 |
| |
| 摘 要： | 我国入世后，由于各项经济、金融制度尚不健全，给洗钱犯罪留有可趁之机。本文概述了非法洗钱的方式和其资金流向通道，提出打击和预防洗钱犯罪的措施。建立健全金融和外汇管理监管措施和防范步骤，完善我国反洗钱的刑事立法，建立专门反洗钱机制和机构，加强反洗钱的国际协作力度。
|
| 关 键 词： | 跨境洗钱犯罪 金融业 监管机制 法律体系 |
| 修稿时间： | 2002年12月21 |
On Building a Financial Supervisory Mechanism for Being on Guard against and Combating with Money Laundering Activities across the Border |
| |
| Zheng Hangbin.On Building a Financial Supervisory Mechanism for Being on Guard against and Combating with Money Laundering Activities across the Border[J].Journal of Fujian Institute of Financial Administrators,2003(1):1-7. |
| |
| Authors: | Zheng Hangbin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
