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从反洗钱法律角度看预防和惩治银行卡诈骗犯罪
作者姓名:
白路民
作者单位:
中国人民银行平凉市中心支行
摘 要:
银行卡诈骗属于金融诈骗,是洗钱的上游犯罪。近年来,银行卡的广泛使用为广大金融消费者提供了便利,但一些不法分子也在利用银行卡进行诈骗,其骗术可谓花样翻新,不断变种。实践证明,诈骗最终获得的资金大都通过银行卡或银行账户支取,有的金融机构通过履行反洗钱义务,有效终止了犯罪,挽回了消费者的经济损失;
关 键 词:
反洗钱义务
诈骗犯罪
银行卡
法律角度
金融消费者
惩治
预防
金融诈骗
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