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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
银行理财产品洗钱风险及防范对策
作者姓名:
刘晓敏
作者单位:
中国人民银行瑞昌市支行 江西瑞昌332200
摘 要:
本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际,分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
关 键 词:
理财产品
洗钱风险
对策
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