| 构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制 |
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| 引用本文： | 潘金生.构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制[J].中央财政金融学院学报,2005(1):19-23. |
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| 作者姓名： | 潘金生 |
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| 作者单位： | 中央财经大学 北京100081 |
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| 摘 要： | 20世纪70年代以来,随着经济金融全球化的深入发展,洗钱犯罪日益猖獗,跨国洗钱活动愈演愈烈,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势.特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害.因此,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫.
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| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 监管机制 |
| 文章编号： | 1000-1549(2005)01-0019-05 |
| 修稿时间： | 2004年9月28日 |
Set up and Perfect the Anti-washing Money Supervision Mechanism of Chinese Financial Institution |
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| PAN Jin-sheng.Set up and Perfect the Anti-washing Money Supervision Mechanism of Chinese Financial Institution[J].Journal of Central University of Finance & Economics,2005(1):19-23. |
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| Authors: | PAN Jin-sheng |
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| Institution: | PAN Jin-sheng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Financial institution Anti-washing money Supervision mechanism |
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