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| 新时期反洗钱中客户身份识别的分析研究 | |
| 作者姓名： | 李春生 刘灵芝 张洋 |
| 作者单位： | 中国农业银行审计局直属分局 |
| 摘 要： | 《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已经启动,反洗钱工作已纳入国务院金融委议事日程,研究反洗钱中客户身份识别非常重要。我国的客户身份识别制度建设相对美德英等国起步较晚,银行机构客户身份识别中存在不少问题,近几年来监管处罚力度加大。充分发挥内审作用,进一步提高对客户身份识别工作的认识、加强制度建设、严格客户准入、完善识别方式、强化尽职管理具有积极的现实意义。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 银行机构 客户身份识别 问题 建议 |