关于自贸区反洗钱工作的思考

当前我国正在加快实施自贸区战略,自贸区在适应全球贸易竞争,人民币国际化进程中发挥着重要作用。自贸区的金融创新过程中及自贸区的业务特点,使金融机构在办理贸易融资、跨境人民币、跨境双向人民币资金池、离岸金融业务时存在被不法分子利用成为洗钱通道,金融机构应重点关注此类业务并采取应对措施,提高反洗钱工作的有效性。