德澳反洗钱机制于我国的借鉴研究

2007年,中国《反洗钱法》正式实施。我国的反洗钱机制已然初步建立并顺利运行,但经济运行形式呈现创新性深化,并进一步引起了金融活动网络化、交叉化、复杂化,洗钱犯罪活动也更趋隐蔽化。这对我国反洗钱提出了更高的要求。德国和澳大利亚分别建立了"平行式"和"蛛网式"反洗钱机制,在世界反洗钱机制模式类型中很有特色,本文试图通过对德国和澳大利亚的反洗钱模式进行梳理分析,为我国提高完善反洗钱机制提供借鉴。