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| 反洗钱行政调查案例引发的思考 | |
| 引用本文： | 陆宇生,商金华.反洗钱行政调查案例引发的思考[J].金融纵横,2007(1):54-55. |
| 作者姓名： | 陆宇生 商金华 |
| 作者单位： | 人民银行常州市中心支行，人民银行常州市中心支行 |
| 摘 要： | 反洗钱行政调查是指人民银行依据法律规定的权限,对涉嫌洗钱的线索进行调查认定的行为。近年来,随着反洗钱工作的深入开展,反洗钱行政调查工作在人民银行基层中心支行逐步开展起来。但随着国内外洗钱违法犯罪形势的日益严峻,受各种主客观因素的制约,反洗钱行政调查工作存在着一 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 行政调查 案例 人民银行 主客观因素 法律规定 中心支行 犯罪形势 |
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