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| 金融机构反洗钱问题初探 | |
| 引用本文： | 郭爱民.金融机构反洗钱问题初探[J].湖北农村金融研究,2004(3):21-22. |
| 作者姓名： | 郭爱民 |
| 作者单位： | 外汇管理局咸宁市中心支局 |
| 摘 要： | 所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。现代金融制度使得洗钱手段日益现代化，利用计算机等高新技术，利用金融系统提供 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱工作 毒品犯罪 走私犯罪 中国 刑法 洗钱犯罪 |
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