|
|||||
|
|
| 金融机构反洗钱问题初探 | |
| 作者姓名： | 郭爱民 |
| 作者单位： | 外汇管理局咸宁市中心支局 |
| 摘 要： | 所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。现代金融制度使得洗钱手段日益现代化，利用计算机等高新技术，利用金融系统提供 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱工作 毒品犯罪 走私犯罪 中国 刑法 洗钱犯罪 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |