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| 对基层金融机构开展反洗钱工作的思考 | |
| 引用本文： | 张云龙,赵丽华,金澎波.对基层金融机构开展反洗钱工作的思考[J].黑龙江金融,2006(4):44-44. |
| 作者姓名： | 张云龙 赵丽华 金澎波 |
| 作者单位： | 人行铁力市支行，人行铁力市支行，人行铁力市支行 |
| 摘 要： | 一、基层金融机构开展反洗钱工作存在的问题(一)金融机构领导重视不够、思想认识上存在偏差。一些金融机构没有建立具体的岗位责任制,没有相关的具体操作规程和程序,没有专人对大额和可疑交易进行专项分析,并按照《人民币大额交易和可疑交易管理办法》进行报告。部分金融机构领 |
| 关 键 词： | 基层金融机构 反洗钱工作 岗位责任制 思想认识 操作规程 交易管理 组织建设 |
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