编结国际汇款的滤网——强化国际汇款公司反洗钱监管 |
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引用本文: | 许满刚,师永彦.编结国际汇款的滤网——强化国际汇款公司反洗钱监管[J].中国外汇管理,2005(7):24-25. |
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作者姓名: | 许满刚 师永彦 |
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摘 要: | 目前,进入我国汇款市场的国际汇款公司主要有西联公司、速汇金公司和通济隆公司等,其它国际汇款公司也在积极寻找和开拓我国国际汇款市场。虽然目前国际汇款公司在我国的交易总量并不大,但其业务发展势头十分迅猛,且汇入款大干汇出款。
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关 键 词: | 反洗钱体制 监管措施 国际汇款公司 交易总量 风险防范措施 |
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