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| 基层商业银行反洗钱工作现状分析 | |
| 作者姓名： | 肖建霞 张筱蓓 |
| 作者单位： | 1. 中国工商银行股份有限公司张家港支行 2. 南开大学商学院 |
| 摘 要： | 随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,特别是我国加入WTO以来,洗钱犯罪在我国日趋猖獗,面对洗钱活动的隐蔽性、犯罪手段的多样化、及洗钱活动逐步呈现出的专业化趋势,我国商业银行反洗钱工作,面临着更为严峻的挑战,对于防范利用金融机构进行洗钱活动也具有了更为重大的意义. |
| 关 键 词： | 基层商业银行 反洗钱 难点 对策 |
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