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基于数据大集中构建反洗钱系统
作者姓名:
朱之伟
作者单位:
中国人民银行济南分行
摘 要:
中国加入WTO后,客观上更需要中央银行尽快建立国家反洗钱系统,充分利用数据大集中产生的信息资源优势,正确处理好反洗钱与支付、清算服务的辨证关系,有必要实施全方位、立体式的银行账户监管,彻底瓦解洗钱全过程,维护社会正常的金融结算秩序,促进国民经济快速稳健发展。
关 键 词:
中央银行 会计核算系统 银行账户 反洗钱系统 数据集中 数据处理 中国
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