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| 基层人行反洗钱档案管理中存在的问题应予关注 | |
| 引用本文： | 李福焕,刘靖明.基层人行反洗钱档案管理中存在的问题应予关注[J].内蒙古金融研究,2012(8):76-77. |
| 作者姓名： | 李福焕 刘靖明 |
| 作者单位： | 中国人民银行呼伦贝尔市中心支行;中国人民银行牙克石市支行 |
| 摘 要： | 人民银行反洗钱档案管理是反洗钱业务的基础性工作，是反洗钱信息收集、分析评价、案件调查和司法处置的重要依据，在基层人行反洗钱档案管理实务中，我们发现存在三个问题，应予关注。 |
| 关 键 词： | 档案管理 基层人行 反洗钱 人民银行 信息收集 案件调查 管理实务 |
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