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| 商业银行反洗钱数据分析系统建设 | |
| 作者姓名： | 吴刚 黄坚泓 周颖波 |
| 作者单位： | 中国银行湖南省分行 |
| 摘 要： | 针对商业银行传统反洗钱模式中存在的数据处理时效性差、信息整合分析困难等缺点,中国银行湖南省分行建立了反洗钱数据分析系统平台.平台集反洗钱数据仓库、数据视图、机构洗钱风险地图、监管数据指标、洗钱风险动态模型、动态报表、客户分析、外部数据加载等多种功能于一体,充分利用大数据分析、流程自动化、AI算法模型等新技术,实现了反洗钱工作的区域化、现代化、数据化.系统上线后的应用结果表明,该平台在降低人工审核工作负担的同时,能快速和精准地定位洗钱活动相关客户及交易,提升反洗钱风险管控能力. |
| 关 键 词： | 反洗钱 大数据分析 流程自动化 |
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