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| 国际反洗钱体制现状和发展趋势 | |
| 引用本文： | 李德.国际反洗钱体制现状和发展趋势[J].金融纵横,2003(3):18-21. |
| 作者姓名： | 李德 |
| 作者单位： | 人民银行总行研究局 |
| 摘 要： | 一、国际反洗钱制度的构建
1．反洗钱的立法。1986年，美国同会通过了著名的《洗钱控制法》。根据该法的规定，洗钱犯罪是一个综合性的罪名。其中，包括3个具体罪名，即：非法金融交易罪；非法金融转移罪：以非法所得进行金融交易罪。 |
| 关 键 词： | 反洗钱制度 发展趋势 国际 现状 体制 具体罪名 金融交易 洗钱犯罪 |
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