浅析农村信用社反洗钱工作现状及改进建议 |
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引用本文: | 和莉.浅析农村信用社反洗钱工作现状及改进建议[J].金融会计,2009(12):51-54. |
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作者姓名: | 和莉 |
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作者单位: | 中国人民银行大连市中心支行 |
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摘 要: | 在全球经济一体化迅速发展和科技通讯手段不断创新的形势下,洗钱犯罪活动已呈现专业化、复杂化、国际化和高科技化的发展趋势,这对金融机构的反洗钱工作水平提出了更高的挑战和要求。然而,农村信用社由于认识层次、法制建设、人员素质及技术手段等多方面的原因,在一定程度上制约和影响了反洗钱工作的开展,存在许多不足和薄弱环节,亟需加强和改进。
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关 键 词: | 反洗钱工作 农村信用社 全球经济一体化 现状 洗钱犯罪活动 高科技化 通讯手段 发展趋势 |
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