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| 以大数据提升反洗钱数据质量 | |
| 引用本文： | 张洁.以大数据提升反洗钱数据质量[J].中国金融,2020(4):102-102. |
| 作者姓名： | 张洁 |
| 作者单位： | 中国人民银行长春中心支行 |
| 摘 要： | 随着经济的发展,金融机构业务量呈指数型增长,可疑交易报告数量逐年上升,而现有的反洗钱风险监测系统只能程式化的筛选可疑线索,致使可疑交易报告数量增多但问题交易占可疑交易数量比重却不断下降,亟待引入现代化技术手段。同时,互联网支付打破了原来“点对点”的业务模式,给打击洗钱犯罪增加难度。 |
| 关 键 词： | 金融机构业务 互联网支付 反洗钱 可疑交易 现代化技术手段 风险监测系统 数据质量 业务模式 |
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